801 denuncias de estafa cripto en una semana: manda la suplantación

Por Inteligencia QuantumSec · Píldoras de inteligencia · 1 min de lectura

Generada con 0data a partir de lo que ingiere cada día.

Del 6 al 12 de noviembre se denunciaron 801 direcciones de estafa nuevas en registros públicos. Una semana normal: la mediana de las ocho anteriores es 765,5.

801 direcciones cripto denunciadas por estafa esta semana (+4,6 % frente a una semana normal)

11 sep: 547 · 18 sep: 713 · 25 sep: 910 · 2 oct: 797 · 9 oct: 734 · 16 oct: 1035 · 23 oct: 1025 · 30 oct: 683 · 6 nov: 801

14
webs distintas detrás de las denuncias
3.544
denuncias en cuatro semanas (+12,4 % frente a las cuatro anteriores)

Cómo engañan

  • Suplantación: 43.4 %
  • Hackeo de cuenta o cartera: 18.9 %
  • Phishing: 17.0 %
  • Sextorsión: 5.6 %
  • Proyecto falso: 4.6 %
  • Otros: 10.5 %

Tipo de estafa que declara quien denuncia

  1. Solo una web, sin dirección — 355
  2. Ethereum y compatibles — 278
  3. Bitcoin — 168

A qué red pertenece la dirección denunciada

Compruébalo en vuestra casa

Antes de enviar dinero a una dirección o de invertir en una web, dos comprobaciones de un minuto:

1. Buscad la dirección o el dominio en https://www.chainabuse.com
2. Buscad el nombre de la empresa en el registro de la CNMV: https://www.cnmv.es/portal/consultas/busqueda

Que no aparezca no la hace segura (la denuncia llega después de la víctima), pero que aparezca basta para pararlo todo.

Qué hacer hoy

  1. Contadlo en la empresa
    La estafa de inversión no ataca la red, ataca a la persona: le llega por WhatsApp o por un anuncio. Una charla de diez minutos con ejemplos reales evita más pérdidas que cualquier filtro.
  2. Si la empresa tiene cripto, separad firmas
    La técnica más repetida en los hackeos es el control de acceso o una clave comprometida: firma múltiple y carteras frías para todo lo que no sea operativa diaria.
  3. Si alguien ya pagó, denunciad rápido
    Policía o Guardia Civil, y el exchange por el que salió el dinero: congelar fondos solo funciona en las primeras horas. Guardad capturas, direcciones y conversaciones.

Esta mañana salió La cifra de la semana: la cifra que más se ha movido, explicada.

Cómo lo medimos. Ventana: del 6 al 12 de noviembre (semana cerrada, hora UTC). Las denuncias son direcciones cripto denunciadas por estafa en registros públicos; cada dirección cuenta una vez, la semana de su primera denuncia, y el tipo de estafa es el que declara quien denuncia (sin verificar). Los hackeos DeFi cuentan cada proyecto una sola vez, la semana en que aparece en los registros de incidentes; los importes son los publicados, y descartamos los imposibles. No publicamos direcciones ni dominios denunciados: son acusaciones anónimas. Las cifras las cuenta 0data, nuestra plataforma de datos, directamente sobre lo ingerido; ninguna está estimada. Así está hecha por dentro.

Hecho con 0data. La plataforma · Cómo está hecha por dentro · Todas las píldoras

Servicio relacionado

investigación de fraude

Temas de este artículo

#Fraude-cripto #Criptomonedas #Estafas-de-inversión #DeFi #Concienciación

Seguir leyendo

Seguimos el rastro